KURULUŞ VE TESİS
MADDE – 1
Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümlerine uygun olarak, aşağıda ad ve adresleri yazılı kurucular tarafından Polygonmach Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirket usulüne uygun şekilde kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmıştır. Şirket, bu Esas Sözleşme’de tanımlanan alanlarda faaliyet göstermek üzere Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca limited şirket olarak kurulmuştur.
Bayram ÇAMBEL:
Adres: Malıköy Başkent OSB, Teknokent Cadde No: 6, 06760 Sincan/Ankara
Ömer BABA:
Adres: Susuz Mahallesi Dempa Sanayi Sitesi, 3792. Cadde No:21-23 Yenimahalle/Ankara
ŞİRKET UNVANI
MADDE – 2
Şirketin ticaret unvanı Polygonmach Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir (Polygonmach Industry and Trade Limited Company). Bu Esas Sözleşme’de şirket “Polygonmach” olarak anılacaktır.
AMAÇ VE KONUSU
MADDE – 3
Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:
A-
Her türlü endüstriyel makine, ekipman ve yedek parça tasarlamak, imal etmek, monte etmek ve satmak.
Her türlü endüstriyel makine, ekipman ve yedek parça tasarlamak, imal etmek, monte etmek ve satmak.
Makine ve endüstriyel ekipmanlarla ilgili mühendislik, teknik danışmanlık, kontrollük ve bakım hizmetleri vermek ve yürütmek.
Şirketin faaliyet alanı ile ilgili her türlü tasarım, çizim, plan, proje etüdü ve geliştirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
Türkiye içinde ve yurt dışında sanayi tesisleri kurmak, işletmek ve pazarlamak, bu kapsamda ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet alanında yurt içi ve yurt dışı firmalara temsilcilik, acentelik veya distribütörlük yapmak, doğrudan veya başka firmalarla birlikte ihalelere ve tekliflere katılmak.
Şirketin faaliyetleri ile ilgili her türlü makine, ekipman, yedek parça ve diğer ürünlerin ithalatını, ihracatını, alımını, satımını ve ticaretini yapmak.
Şirket faaliyetleri için gerekli taşınmazları, araçları, depoları ve diğer tesisleri satın almak, kiralamak veya satmak.
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu veya depo kurmak.
Faaliyetlerinin devamı ve gelişimi için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak kredi ve finansman sağlamak veya sağlatmak.
Ayrı bir sermaye şirketi kurma zorunluluğu olmamak kaydıyla, yurt içindeki veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar veya iş birlikleri kurmak.
Yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla, şirketin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli ve faydalı tüm faaliyetlerde bulunmak.
B-
Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri, ayrı bir tüzel kişilik veya sermaye şirketi kurmaksızın, yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği içinde de yürütebilir.
C-
Şirket, ileride yukarıda sayılmayan yeni alanlarda faaliyette bulunmak isterse, bu yeni faaliyet konuları Ortaklar Kurulu kararıyla belirlenebilir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak bu Esas Sözleşme’nin değiştirilmesi gerekir.
ŞİRKET MERKEZİ VE ŞUBELERİ
MADDE – 4
Şirketin tescilli merkezi Ankara, Türkiye’dir.
Merkez adresi:
MALIKÖY BAŞKENT OSB. TEKNOKENT CADDE NO:6 TEMELLİ/SİNCAN/ANKARA
Merkez adresinde değişiklik olması halinde yeni adres, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak Ticaret Siciline tescil ettirilip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir.
Tescilli ve ilan edilmiş adrese yapılacak tebligatlar şirkete yapılmış sayılır.
Tescilli adresten taşınıldığı halde yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır.
Aynı ilçe veya bucak sınırları içinde yapılacak adres değişiklikleri, merkez ilinin değişmemesi kaydıyla, bu Esas Sözleşme’de değişiklik yapılmasını gerektirmez.
Ancak şirket merkezinin başka bir şehre taşınması halinde, bu Esas Sözleşme’nin ilgili maddesinin değiştirilmesi gerekir.
Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Ortaklar Kurulu’nun kararıyla gerekli gördüğü takdirde yurt içinde veya yurt dışında şube, irtibat bürosu, depo veya temsilcilikler açabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE – 5
Şirketin hukuki süresi, resmi kuruluş tarihinden itibaren süresizdir.
Şirket ancak bu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak sona erdirilebilir ve tasfiye edilebilir.
ŞİRKET SERMAYESİ
MADDE – 6
Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak kurucular tarafından tamamen taahhüt edilip ödenmiştir.
Sermaye, toplam sermayenin belirli bir yüzdesini temsil eden sermaye paylarına (hisselere) bölünmüştür. Bu paylar menkul kıymet niteliği taşımaz ve hisse senedi olarak çıkarılamaz.
Sermaye paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu’nun gerektirdiği şekilde noter huzurunda yapılmadıkça ve Ticaret Siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz.
Şirket sermayesinde yapılacak artırım veya azaltımlar Ortaklar Kurulu’nun kararıyla ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.